SEGURIDAD FINANCIERA
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Guía Básica de Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento de Terrorismo.
Estos documentos constituyen una primera aproximación al tema de prevención de lavado de activos y financiamiento del terrorismo (LA/FT) que buscan orientar a los nuevos sujetos obligados y a las personas que entran en contacto por primera vez con estos temas. .